Diplomado asincrónico en delitos de corrupción, lavado de activos y compliance

• Richard Concepción Carhuancho. Titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.

• José Domingo Pérez. Abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Máster en Gestión Pública por la Universidad ESAN y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Santa María. Actualmente se desempeña como fiscal titular en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Dirige casos emblemáticos sobre delito de organización criminal y crimen organizado.

• Nohelia Mengoa Quispe. Fiscal especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.

• Giuliana Iglesias Spelucín. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con segunda especialidad en Prevención y control de la corrupción. Mestrando en Derecho Penal y Procesal Penal por la Universidad Carlos III de Madrid. 

• Dante Heredia Obregón. Master en Derecho penal  por la Universidad de Castilla – La Mancha. Gerente General en Heredia & Asociados.

• Lizet Lozano Vilela. Abogada litigante e investigadora académica en ciencias penales. Magister por California Western School of Law.

• Aaron Aleman. Abogado Penalista PUCP. Especialista en Delitos Contra la Administración Pública y Delitos Económicos. Master en Derecho Penal y Procesal Penal por la UC3M (España).

• Jackeline del Pilar López Ruiz. Panelista y autora de artículos académicos con especialidad en materia de derecho penal, procesal penal y ejecución penal. Miembro principal del taller de derecho procesal penal «Florencio Mixán Mass» de la UNMSM. Fue asistenta legal en el Estudio Ugaz Zegarra & Abogados Asociados. Abogada de la UNMSM.

• Walter Palomino Ramírez. Abogado y Magíster en Derecho Penal por la PUCP. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la UCLM (España). Estudios concluidos en el Programa del Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Posgrado en Derechos Humanos por la PUCP.

Entre otros profesionales en la materia.

MODALIDAD VIRTUAL ASINCRÓNICA (240 horas académicas) 

El diplomado será certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Lima Este (CALE) por 240 horas académicas. Válido para cualquier convocatoria pública o privada a nivel nacional.

De no obtener el certificado en dicho plazo, el estudiante perderá el derecho a la certificación.

— Público en general: S/ 100 soles

Método 1: Usando tu tarjeta de crédito y débito en la pasarela de pagos de nuestra plataforma (este vídeo instructivo te ayudará). El acceso al curso es inmediato.

Método 2: Mediante “PagoEfectivo”, también en la pasarela de pagos de nuestra web. Si seleccionas esta forma de pago, se generará un código que te permitirá hacer el depósito en efectivo en cualquier banco, agente o app móvil. El acceso al curso es inmediato.

Método 3: A través de nuestro Plin oficial al número de 901 298 676, a nombre de Juris.pe. En este caso, el alumno deberá enviar la captura de pantalla o imagen del váucher al WhatsApp 901 298 676.. Podrás acceder al curso cuando el equipo de Juris.pe verifique el depósito.

Método 4: Para personas extranjeras pueden realizar el pago a través de nuestro PayPal haciendo clic en este enlace.

Método 5: Cuenta de ahorros BCP. 193-70472677-0-20, CCI 00219317047267702015, a nombre de Juris.pe. En este caso, se debe abonar 7.50 soles, esta es una comisión que cobra el banco. 

Importante: En cualquiera de los casos el alumno deberá enviar la foto o imagen del voucher al Whatsapp 901 298 676 o al correo [email protected], indicando el nombre del diplomado, su nombre completo, DNI, celular, correo electrónico, dirección y comprobante de pago que prefiere (boleta o factura).

• Delitos de corrupción (Parte General)

• Peculado y malversación

• Colusión y negociación incompatible

• Cohecho (pasivo propio, pasivo impropio y genérico)

• Enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias

• Lavado de activos

• Estudio de casos (colusión, negociación incompatible, cohecho y concusión)

• Compliance y buenas prácticas corporativas

• Jurisprudencia y acuerdos plenarios

• Materiales de trabajo y enseñanza: lecturas, artículos y diapositivas por cada sesión (descargable en PDF).

Para más información puede dejar su Whatsapp o enviar directamente un mensaje al Whatsapp al número 901 298 676. También puede escribir al correo [email protected].