El «Diplomado en delitos de corrupción, crimen organizado, lavado de activos y compliance» es un programa académico organizado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huaura y Juris.pe, que tiene como objetivo brindar a los participantes las herramientas necesarias para identificar las principales características de los delitos contra la administración pública y aplicar la normativa anticorrupción.
Durante el desarrollo del diplomado, se abordarán temas clave como enfoques político-criminales y criminológicos de la corrupción, así como análisis del marco normativo de los delitos de corrupción.
Modalidad
Las clases serán de forma virtual, transmitidas por plataforma Zoom. Esto significa que cada vez que un ponente tome la palabra, tendrá un tiempo aproximado de 2 horas para desarrollar su tema y compartir sus conocimientos con los participantes del diplomado. Es importante señalar que el tiempo de 2 horas está diseñado para permitir que el ponente profundice en su tema, donde los participantes podrán realizar las preguntas pertinentes al tema desarrollado.
El participante podrá ver los vídeos nuevamente porque se quedarán grabados en la plataforma y podrá acceder al aula virtual hasta seis meses después de finalizado el diplomado.
Plana docente
• Carlos Alvizuri Marin. Abogado Penalista con estudios de Maestría en Sistema Acusatorio y litigación oral en la Universidad de Medellín, Colombia. Maestría en Derecho Procesal Penal con Mención a litigación oral en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Maestría en Derecho Penal en la UNMSM. Cursos y pasantías sobre técnicas en litigación oral en Puerto Rico y Colombia.
• Juan Carlos Mas Güivin. Abogado y Maestro en Derecho Penal y Procesal Penal.
• Ramiro Salinas Siccha. Abogado por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Doctor en derecho y ciencia política por la misma casa de estudios. Especializado en Derecho penal y Procesal penal.
• Dante Heredia Obregón. Master en Derecho penal por la Universidad de Castilla – La Mancha. Gerente General en Heredia & Asociados.
• Nohelia Mengoa Quispe. Fiscal especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios.
• Carlos Alvizuri Marin. Abogado Penalista con estudios de Maestría en Sistema Acusatorio y litigación oral en la Universidad de Medellín, Colombia. Maestría en Derecho Procesal Penal con Mención a litigación oral en la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Maestría en Derecho Penal en la UNMSM. Cursos y pasantías sobre técnicas en litigación oral en Puerto Rico y Colombia.
• Lizet Lozano Vilela. Abogada litigante e investigadora académica en ciencias penales. Magister por California Western School of Law.
• Jorge Conde Reyes. Abogado por la Universidad Católica los Ángeles de Chimbote. Egresado de la maestría en Derecho con mención en Ciencias Penales y Criminológicas de la Universidad José Faustino Sánchez Carrión.
• Oscar Durand Fernández. Abogado litigante experto en procesal penal. Catedrático en la Región Policial Áncash.
• Aaron Aleman. Abogado Penalista PUCP. Especialista en Delitos Contra la Administración Pública y Delitos Económicos. Master en Derecho Penal y Procesal Penal por la UC3M (España).
• Richard Concepción Carhuancho. Titular del Primer Juzgado de Investigación Preparatoria Nacional.
• Giuliana Iglesias Spelucín. Abogada por la Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) con segunda especialidad en Prevención y control de la corrupción. Coordinadora Académica en Juris.pe. Adjunta de docencia en la Pontificia Universidad Católica del Perú.
• José Domingo Pérez. Abogado por la Universidad Católica de Santa María de Arequipa. Máster en Gestión Pública por la Universidad ESAN y máster en Derecho de la Empresa por la Universidad Católica de Santa María. Actualmente se desempeña como fiscal titular en la Primera Fiscalía Provincial Corporativa Especializada en Delitos de Corrupción de Funcionarios de Lima. Dirige casos emblemáticos sobre delito de organización criminal y crimen organizado.
• Kevin Oliver Rodríguez Quiroz. José Domingo Pérez. Abogado penalista. Especialista en delitos contra la Administración Pública y Crimen Organizado. Con experiencia laboral en el Sistema de Justicia.
• Giulliana Loza Avalos. Abogada por la Universidad Inca Garcilaso de la Vega. Con estudios concluidos en la maestría con mención en Derecho Penal de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Especializaciones en Bases del Razonamiento Probatorio y Prueba Testifical impartidos por la Universitat de Girona.
• Jackeline del Pilar López Ruiz. Panelista y autora de artículos académicos con especialidad en materia de derecho penal, procesal penal y ejecución penal. Miembro principal del taller de derecho procesal penal «Florencio Mixán Mass» de la UNMSM. Fue asistenta legal en el Estudio Ugaz Zegarra & Abogados Asociados. Abogada de la UNMSM.
• Edward García Navarro. Maestría en Ciencias Penales por la USMP. Docente universitario en la UNMSM. Especializado en temas de Derecho Penal, Derecho Procesal Penal, Derecho de Ejecución Penal
• Walter Palomino Ramírez. Abogado y Magíster en Derecho Penal por la PUCP. Máster en Cumplimiento Normativo en Materia Penal por la UCLM (España). Estudios concluidos en el Programa del Doctorado en Derecho y Ciencia Política de la UNMSM. Posgrado en Derechos Humanos por la PUCP.
Entre otros profesionales en la materia.
Calendario
MODALIDAD VIRTUAL (240 horas académicas)
— Inicio: Martes, 23 de enero de 2024
— Fin: Sábado, 2 de marzo de 2024
— Frecuencia: Martes, jueves y sábados de 8:00 a 10:00 p. m.
— 18 sesiones sincrónicas
Certificación
El diplomado será certificado por el Ilustre Colegio de Abogados de Huaura y se desarrollará con un total de 240 horas académicas, por lo cual tendrá valor oficial, conforme a la Ley 30220, Ley Universitaria. Válido para cualquier convocatoria pública o privada a nivel nacional.
De no obtener el certificado en dicho plazo, el estudiante perderá el derecho a la certificación.
Inversión
— Público en general: S/ 350
— Pronto pago: S/ 270 (hasta el 31 de diciembre)
— Alumnos frecuentes Juris.pe: S/ 250 soles (solo aplica si se paga en una sola armada)
— Convenio con el Ilustre Colegio de Abogados de Huaura: S/ 250 soles (aplica para afiliados).
Métodos de pago
Método 1: Usando tu tarjeta de crédito y débito en la pasarela de pagos de nuestra plataforma (este vídeo instructivo te ayudará). El acceso al curso es inmediato.
Método 2: Mediante “PagoEfectivo”, también en la pasarela de pagos de nuestra web. Si seleccionas esta forma de pago, se generará un código que te permitirá hacer el depósito en efectivo en cualquier banco, agente o app móvil. El acceso al curso es inmediato.
Método 3: A través de nuestro Yape oficial al número de 910 098 461, a nombre de Juris.pe. En este caso, el alumno deberá enviar la captura de pantalla o imagen del váucher al WhatsApp 900977645. Podrás acceder al curso cuando el equipo de Juris.pe verifique el depósito.
Método 4: Para personas extranjeras pueden realizar el pago a través de nuestro PayPal haciendo clic en este enlace.
Método 5: Cuenta de ahorros BCP. 193-70472677-0-20, CCI 00219317047267702015, a nombre de Juris.pe. En este caso, se debe abonar 7.50 soles, esta es una comisión que cobra el banco.
Importante: En cualquiera de los casos el alumno deberá enviar la foto o imagen del voucher al Whatsapp 986 184 433 o al correo [email protected], indicando el nombre del diplomado, su nombre completo, DNI, celular, correo electrónico, dirección y comprobante de pago que prefiere (boleta o factura).
Contenido temático
- Aproximación criminológica y política criminal anticorrupción
- Delitos de corrupción (Parte General)
- Peculado y jurisprudencia
- Malversación de fondos y jurisprudencia
- Colusión y jurisprudencia
- Negociación incompatible y jurisprudencia
- Cohecho (pasivo propio, pasivo impropio y genérico) y jurisprudencia
- Tráfico de influencias y jurisprudencia
- Enriquecimiento ilícito y jurisprudencia
- Patrocinio ilegal y jurisprudencia
- Concusión y jurisprudencia
- Criminalidad Organizada y delito de organización criminal y jurisprudencia
- Proceso de Colaboración Eficaz y jurisprudencia
- Lavado de activos y jurisprudencia
- Proceso de Extinción de Dominio y jurisprudencia
- Problemas actuales en la jurisprudencia
- Compliance y buenas prácticas corporativas
- Compliance
Beneficios
• Doble certificación. Acceso GRATUITO al «Curso de derecho administrativo» a cargo del profesor Rubén Darío Marquéz, certificado por 20 horas académicas por el Ilustre Colegio de Abogados de Cañete.
• Clases sincrónicas (los alumnos podrán interactuar con los docentes en tiempo real).
• Materiales de trabajo y enseñanza: lecturas, artículos y diapositivas por cada sesión (descargable en PDF).
Contáctanos
Para más información puede dejar su Whatsapp o enviar directamente un mensaje al Whatsapp al número 986 184 433. También puede escribir al correo [email protected].
